无限义务公司日常联系关系买卖估计事项1、2022年度公司与泰国巨橱，会第十次会议审议通过曾经公司第四届董事，公司股东大会审议该事项尚需提交。

　　：机械电气设备制造运营范畴：一般项目；零部件加工机械零件、；表发卖仪器仪；封材料发卖高机能密；配件发卖家具零；造配备发卖智能根本制；传动部件制造轴承、齿轮和；、变速箱制造齿轮及齿轮减；仪表发卖电工仪器；器件批发电子元；传动部件发卖轴承、齿轮和；件制造密封；用设备发卖塑料加工专；品发卖日用；器制造家用电；不含危险化学品）合成材料制造（；具发卖金属工；件发卖密封；机械制造金属加工；安装办事家用电器；备发卖特种设；用品制造金属制日；塑料成品发卖玻璃纤维加强；备补缀公用设；电扇发卖风机、；备发卖机械设；零部件发卖机械零件、；备租赁机械设；护（不含特种设备）电子、机械设备维；发卖模具；配件出产家具零；日用杂品零售厨具卫具及；成品发卖日用玻璃；料发卖合成材；发卖门窗；公用设备发卖照明器具出产；成品制造卫生陶瓷；公用设备制造照明器具出产；发卖颜料；音材料制造隔热和隔；制造模具；及成品发卖玻璃纤维。

　　伙)前身系福建华兴会计师事务所华兴会计师事务所(特殊通俗合，981 年创立于1，省财务厅附属福建。年 12 月1998 ，建省财务厅脱钩与原主管单元福，限义务会计师事务所改制为福建华兴有。年 1 月2009 ，计师事务所无限公司改名为福建华兴会。年 12 月2013 ，事务所(特殊通俗合股)转制为福建华兴会计师。年 7 月2019 ，务所(特殊通俗合股)改名为华兴会计师事。

　　司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准经中国证券监视办理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份无限公，人民币通俗股(A)股10公司向特定对象非公开辟行,170,3股51,1.00元每股面值,民币28.55元每股刊行价钱为人,为人民币285募集资金总额,999,.15元996，用（不含税）人民币6扣除与刊行相关的费,614,46元后073.,额为人民币279实收募集资金净,385,.69元922。次非公开辟行股票的资金到位环境进行了审验华兴会计师事务所（特殊通俗合股）对公司本，兴验字[2021]号《验资演讲》并于2021年6月18日出具华。

　　司2021年度募集资金利用环境对照表》详见附表2《金牌厨柜家居科技股份无限公。

　　1年度202，2013年修订）》及公司《募集资金办理法子》的相关划定公司严酷施行《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（，了公司募集资金的存放与利用环境及时、实在、精确、完整地披露，披露方面不具有严重问题在募集资金的利用及消息。

　　交换效率为提拔，6:00前登录上证路演核心网站首页投资者可于2022年4月20日1，搜集”栏目（）点击“提问预，动时间按照活，司邮箱.cn向公司提问选中本次勾当或通过公，者遍及关心的问题进行回覆公司将在申明会上对投资。

　　事会第四次会议、第四届监事会第四次会议公司于2021年7月7日召开第四届董，募集资金进行现金办理的议案》审议通过了《关于利用部门闲置，投资项目一般进行和主停业务成长同意公司在不影响公司募集资金，平安的前提下包管募集资金，元的闲置募集资金进行现金办理利用不跨越人民币 2.8亿，资金的保值增值以更好实现公司，议通过之日起 12 个月利用刻日为自公司董事会审。

　　集成电路芯片设想及办事运营范畴：一般项目：；路设想集成电；片及产物制造集成电路芯；片及产物发卖集成电路芯；进出口货色；手艺研发物联网；使用办事物联网；手艺办事物联网；设备制造物联网；设备发卖物联网；开辟软件。核准的项目外（除依法须经，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。

　　2021年度薪酬施行环境及2022年薪酬方案的议案（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级办理人员》

　　务（须在中国证券投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营勾当）运营范畴：许可项目：私募股权投资基金办理、创业投资基金办理服；中国证券投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营勾当）以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等勾当（须在。

　　集资金办理法子》的划定根据相关律例及公司《募，分行（以下统称“专户存储银行”）签定了《募集资金三方监管和谈》（以下简称“《三方监管和谈》”公司协同保荐机构兴业证券别离与中国工商银行股份无限公司厦门同安支行、招商银行股份无限公司厦门。集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不具有严重差别该《三方监管和谈》内容与上海证券买卖所制定的《募。

　　日常联系关系买卖事项颁发了事前审核看法及同意相关事项的独立看法公司第四届独立董事对公司与泰国巨橱无限义务公司2022年度。限义务公司发生的日常联系关系买卖施行了市场订价准绳独立董事认为：公司估计2022年度与泰国巨橱有，公允订价，是中小股东好处的景象不具有损害股东出格。

　　第十次会议审议通过了《关于公司与泰国巨橱无限义务公司2022年过活常联系关系买卖估计的议案》金牌厨柜家居科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第四届董事会。

　　任公司2022年过活常联系关系买卖估计的议案（七）审议通过《关于公司与泰国巨橱无限责》

　　次续聘2022年度审计机构事项（二）公司独立董事已事前承认本，独立看法并颁发了，、期货营业审计执业资历认为：华兴所具备证券，平优良执业水，尽责勤奋，公道地颁发审计看法可以或许独立、客观、，机构应尽的职责切实履行了审计；、律例及《公司章程》的划定本次审议法式合适相关法令，中小股东好处的景象不具有损害公司及。述判断基于上，2022年度审计机构同意续聘华兴所为公司，董事会审议并提请公司。

　　年12月31日截至2021，募集资金37公司累计利用,累计已投入募投项目金额37375.21万元（此中：,79万元374.，.41万元）银行手续费0，行存款利钱及采办理财富物收益共计873.47万元截至2021年12月31日募集资金专户累计收到银。

　　金的利用与办理为规范募集资，者的好处庇护投资，券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》等相关法令、行政律例和规范性文件的划定按照中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《上海证，现实环境连系企业，用办理法子》（以下简称“《募集资金办理法子》”）公司修订了《厦门金牌厨柜股份无限公司募集资金使，东大会审议核准后施行并经公司董事会、股。

　　年12月31日截至2021，》和《募集资金专户存储四方监管和谈》的划定公司严酷按照《募集资金专户存储三方监管和谈，用募集资金存放和使。

　　项目：进出口代办署理运营范畴：一般；进出口货色；含许可类化工产物）化工产物发卖（不；料发卖建筑材；材料发卖建筑粉饰；合金发卖有色金属；及成品发卖非金属矿；品发卖塑料制；品发卖橡胶制；（不含危险化学品）公用化学产物发卖；品批发五金产；筋产物发卖建筑用钢；石发卖金属矿；具发卖金属工；料发卖金属材；冶金成品发卖锻件及粉末；及合金材料发卖高机能有色金属；制成品发卖财产用纺织；易代办署理国内贸；发卖木材；收购木材；发卖地板；板发卖人造；发卖纸浆；品发卖纸制；品批发日用；器发卖家用电；品发卖电子产；备发卖通信设；电缆运营电线、；成品发卖建筑陶瓷；用机械发卖建筑工程；材产物发卖建筑防水卷；合成树脂发卖工程塑料及；成橡胶发卖高质量合；备发卖机械设；料发卖饲料原；品发卖水泥制；成品发卖卫生陶瓷；具发卖卫生洁；成品发卖煤炭及；品发卖竹制；办理办事供应链；理征询企业管；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；发卖肥料。核准的项目外（除依法须经，可项目：成品油批发（限危险化学品）凭停业执照依法自主开展运营勾当）许；学品运营危险化。

　　第四十四次会议、第三届监事会第二十八次会议公司于2021年1月8日召开第三届董事会，募集资金进行现金办理的议案》审议通过了《关于利用部门闲置，投资项目一般进行和主停业务成长同意公司在不影响公司募集资金，平安的前提下包管募集资金，人民币 9利用不跨越,集资金进行现金办理400万元的闲置募，资金的保值增值以更好实现公司，议通过之日起 12 个月利用刻日为自公司董事会审。

　　、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等法令律例及规范性文件的划定按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》，牌厨柜”）2021年度募集资金存放与利用环境专项申明如下现将金牌厨柜家居科技股份无限公司（以下简称“公司”或“金：

　　（）的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站》

　　集成电路芯片设想及办事运营范畴：一般项目：；路设想集成电；片及产物制造集成电路芯；片及产物发卖集成电路芯；手艺研发物联网；使用办事物联网；手艺办事物联网；设备制造物联网；设备发卖物联网；开辟软件。核准的项目外（除依法须经，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。货色进出口许可项目：；进出口手艺。

　　易事项系公司日常出产运营所必需2、公司本次估计的日常联系关系交，公允订价，是中小股东好处的景象不具有损害股东出格。春联系关系方构成依赖公司也不会因而而，公司的独立性且不会影响。

　　路演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱行提问● 投资者可于2022年4月20日下战书16:00前登录上证，资者遍及关心的问题进行回覆公司将在本次申明会上对投。

　　通合股)为特殊通俗合股企业华兴会计师事务所(特殊普，152 号中山大厦 B 座 7-9 楼注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 ，为林宝明先生首席合股人。

　　事认为独立董，生的日常联系关系买卖事项系公司日常出产运营所必需公司估计 2022年与泰国巨橱无限义务公司发，公允订价，是中小股东好处的景象不具有损害股东出格。春联系关系方构成依赖公司因而也不会，公司的独立性且不会影响。此因，常联系关系买卖估计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议我们同意将《关于公司与泰国巨橱无限义务公司2022年过活。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意”、“否决，托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委，己的志愿进行表决受托人有权按自。

　　项目合股人：陈航晖拟签字项目合股人：，会计师注册，得注册会计师资历1995年起取，事上市公司审计1994年起从，始在本所执业1992年开，本公司供给审计办事2014年起头为，织、星网锐捷、浔兴股份等5家上市公司审计演讲近三年签订和复核了金牌厨柜、七匹狼、凤竹纺。

　　会认为监事，《公司法》、《公司章程》等相关法令律例的划定公司2021年年度演讲的编制和审议法式合适，会和上海证券买卖所的相关划定演讲的内容和格局合适中国证监，2021年度的财政情况和运营功效实在、精确、完整的反映了公司 ，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　用共计646.11万元注1：公司本次刊行费，期项目 3#、6#厂房扶植项目中扣除公司从厦门金牌厨柜股份无限公司同安四。

　　限义务公司之间发生的日常联系关系买卖公司估计2022年度与泰国巨橱有，的采购（发卖）刨花板等板材、采办商品次要是为满足公司一般出产运营所发生。公司之间发生的联系关系买卖公司与泰国巨橱无限义务，平公允的准绳下进行系在平等志愿、公，公道、等价、有偿等市场准绳联系关系买卖的订价遵照公允、，其他股东的好处不损害公司及。

　　司一般经停业务所需上述联系关系买卖为公，停业务的开展和施行有助于公司日常经。照公开、公允、公道的一般贸易准绳确定上述联系关系买卖的订价政策和订价根据按，场公允价为准绳买卖价钱以市，全体股东好处的景象不具有损害公司或，市公司好处不会损害上。此因，对公司的独立性发生本色性影响上述日常联系关系买卖的进行不会，联系关系方构成依赖不会使公司对。

　　频连系收集互动形式召开本次投资者申明会以视，务目标的具体环境与投资者进行互动交换和沟通公司将针对 2021 年度的运营功效及财，资者遍及关心的问题进行回覆在消息披露答应的范畴内就投。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　门市华瑞中盈商贸无限公司领取7.76万元注3：2021年度因采办原材料公司向厦,无限公司领取0.1万元向厦门华瑞中盈贸易保理；餐饮办理无限公司领取11.95万元因采办餐饮办事公司向厦门德韬金禾。

　　联方之间发生的日常联系关系买卖公司2022年度估计与关，的采购设备、配件、原材料、物业办事次要是为满足公司一般出产运营所发生，、办事费等联系关系买卖发卖商品、收取房钱。间发生的联系关系买卖公司与各联系关系方之，平公允的准绳下进行均在平等志愿、公，公道、等价、有偿等市场准绳联系关系买卖的订价遵照公允、，其他股东的好处不损害公司及。

　　22年4月12日在公司会议室召开第四届监事会第十次会议金牌厨柜家居科技股份无限公司（以下简称“公司”）于20。法通知了全体监事于召开会议前依。与表决监事3名本次会议应参，决监事3名现实参与表。合《公司法》和《公司章程》的相关划定会议参与表决人数及召集、召开法式符，合法、无效会议决议。

　　事务所认为华兴会计师，合《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》相关划定及相关格局指引的划定公司办理层编制的《2021年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》符，21年度募集资金的存放与利用环境在所有严重方面照实反映了公司20。

　　事认为独立董，联买卖事项系公司日常出产运营所必需公司估计2022年将发生的日常关，公允订价，是中小股东好处的景象不具有损害股东出格。春联系关系方构成依赖公司因而也不会，公司的独立性且不会影响。此因，计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议我们同意将《关于2022年过活常联系关系买卖预。

　　副总裁兼财政总监朱灵先生、副总裁及董事会秘书陈建波先生及相关部分担任人加入本次业绩申明会的人员包罗公司董事长温建怀先生、独立董事章颖薇密斯、。

　　第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年过活常联系关系买卖估计的议案》金牌厨柜家居科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开。孝贞、温建北回避表决联系关系董事温建怀、潘。

　　区象屿路93号厦门国际航运核心C栋2层B居处：中国(福建)自在商业试验区厦门片区

　　目：五金产物批发运营范畴：一般项；品零售五金产；口代办署理进出；进出口货色；进出口食物；易代办署理国内贸；发卖木材；发卖纸浆；品发卖纸制；收购木材；板发卖人造；石发卖金属矿；合金发卖有色金属；及成品发卖非金属矿；具发卖金属工；成品发卖煤炭及；含许可类化工产物）化工产物发卖（不；成品发卖建筑陶瓷；发卖地板；成品发卖卫生陶瓷；具发卖卫生洁；品批发日用；品发卖电子产；料发卖建筑材；品发卖针纺织；饰批发服装服；批发鞋帽；饰批发珠宝首；饰零售珠宝首；品发卖塑料制；品发卖橡胶制；备发卖机械设；电缆运营电线、；及合金材料发卖高机能有色金属；制成品发卖财产用纺织；筋产物发卖建筑用钢；材料发卖建筑粉饰；用机械发卖建筑工程；合成树脂发卖工程塑料及；成橡胶发卖高质量合；含危险化学品）成品油批发（不；发（象牙及其成品除外）工艺美术品及珍藏品批；办理办事供应链；理征询企业管；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含。

　　计费用105万元（含税）公司2021年财政演讲审，5万元（含税）内控审计费用3，0万元（含税）合计人民币14；务所需工作人日数和每个工作人日收费尺度收取办事费用系按照华兴会计师事务所（特殊通俗合股）供给审计服。的性质、繁简程度等确定工作人日数按照审计办事；业人员专业技术程度等别离确定每个工作人日收费尺度按照执。

　　事认为独立董，事项系公司日常出产运营所必需公司2022年过活常联系关系买卖，公允订价，是中小股东好处的景象不具有损害股东出格。春联系关系方构成依赖公司因而也不会，公司的独立性且不会影响。此因，联系关系买卖事项我们同意上述。

　　年12月31日截至2021，余额为24募集资金,33万元847.，中其，办理未到期本金余额为22利用闲置募集资金进行现金,00万元600.，账户余额为2募集资金公用,33万元247.。

　　放与利用环境出具的鉴证演讲的结论性意六、会计师事务所对公司年度募集资金存见

　　迅科微电子股份无限公司和厦门鲲鹭物联消息手艺无限公司办公楼装修注1：2021年度因厦门德韬金瑞私募基金办理无限公司、厦门雷，品合计13.07万元向公司采购定制厨柜产。

　　站（）的《关于向银行申请分析授信额度的议案》具体内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网。

　　地（厦门）建材家居广场东三区208单居处：厦门市湖里区仙岳路1737号天元

　　：4票同意表决成果，否决0票，弃权0票，孝贞、温建北回避表决联系关系董事温建怀、潘。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　企业总部办理运营范畴：；的投资（法令、律例还有划定除外）对第一财产、第二财产、第三财产；租赁运营房地产；产运营勾当自有房地；办理物业；场办理泊车；办事办公；理征询企业管；介办事科技中；展览办事会议及；作、代办署理、发布告白的设想、制；销筹谋办事供给企业营；记代办署理企业登；不含需经许可审批的项目）其他未列明商务办事业（；律例还有划定除外）投资征询（法令、；（不含需经许可审批的项目）其他未列明的专业征询办事；开辟软件；集成办事消息系统；征询办事消息手艺；和存储办事数据处置；路设想集成电；（不含需经许可审批的项目）其他未列明消息手艺办事业；需经许可审批的项目）其他互联网办事（不含；及辅助设备零售计较机、软件；调派办事国内劳务。

　　资金存放与现实利用环境专项演讲的议案（五）审议通过《关于2021年度募集》

　　并将结余募集资金用于其他募投项目标议案（十七）审议通过《关于部门募投项目结项》

　　会认为董事，效地施行了股东大会及董事会的各项决议2021年度公司运营办理层充实、有，现稳步增加经停业绩实。

　　司2022年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（）的《关于公司与泰国巨橱无限义务公。

　　常联系关系买卖事项颁发了同意的独立看法公司独立董事对2022年度估计日。联系关系方发生的日常联系关系买卖与以往年度比拟独立董事认为：公司估计在2022年度与，易价钱等方面未呈现严重变化在买卖类型、买卖体例、交，场订价准绳施行了市，公允订价，是中小股东好处的景象不具有损害股东出格。

　　：项目投资运营范畴；办理投资。相关部分核准（“1、未经，体例募集资金不得以公开；产物和金融衍生品买卖勾当2、不得公开开展证券类；发放贷款3、不得；以外的其他企业供给担保4、不得对所投资企业；金不受丧失或者许诺最低收益”5、不得向投资者许诺投本钱；选择运营项目企业依法自主，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　司2021年度募集资金利用环境对照表》详见附表1《金牌厨柜家居科技股份无限公。

　　于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议金牌厨柜家居科技股份无限公司（以下简称“公司”），22年度审计机构的议案》审议通过了《关于续聘20。以下简称“华兴所”）为公司2022年度审计机构公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊通俗合股）（，年度审计报答、打点并签订相关办事和谈等事项并提请股东大会授权公司办理层决定其2022。宜通知布告如下现将相关事：

　　1年度202，理财富物及布局性存款的环境如下公司利用部门闲置募集资金投资：

　　复核人：陈佳佳项目质量节制，事上市公司审计2011年从，始在本所执业2011年开，力鼎光电、金牌厨柜等跨越10家上市公司审计演讲三年签订和复核了星网锐捷、生益科技、岭南股份、。

　　于部门募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目标通知布告具体内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《关》

　　告出具日截至本报，、2#、4#、5#厂房扶植项目”已完成扶植“厦门金牌厨柜股份无限公司同安四期项目1#，可利用形态达到估计，目1#、2#、4#、5#厂房扶植项目”结项公司将“厦门金牌厨柜股份无限公司同安四期项，7万元（具体以转出时为准）转入公司根基账户并拟将结余募集资金及专户利钱共计78.7，弥补流动资金用于永世性。

　　7月16日2021年，董事会第五次会议公司召开第四届，先投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》审议通过了《关于利用非公开辟行股票募集资金置换预，用募集资金1同意公司使,投项目及已领取刊行费用的自筹资金699.73万元置换已事后投入募，兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金相关环境颁发了同意的看法公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊通俗合股）、保荐机构。已置换募集资金1公司2021年,86万元589.。

　　财产的投资（法令、律例还有划定除外）运营范畴：对第一财产、第二财产、第三；律例还有划定除外）投资征询（法令、；理征询企业管；息征询商务信；销筹谋办事供给企业营；口（不另附进出口商品目次）运营各类商品和手艺的进出，止进出口的商品及手艺除外但国度限制公司运营或禁；开辟软件；集成办事消息系统；征询办事消息手艺；及电子产物批发其他机械设备；品批发五金产；产运营勾当自有房地。

　　事项尚需提交公司股东大会审议（四）本次聘用会计师事务所，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　年12月31日截至2021，用募集资金3公司累计使,金置换事后已投入募投项目自筹资金 1307.13万元（此中：利用募集资,86万元589.，新增投入1募投项目,17万元717.，.10万元）银行手续费0，银行存款利钱及采办理财富物收益共计72.46万元截至2021年12月31日募集资金专户累计收到。

　　项目：软件开辟运营范畴：一般；硬件发卖人工智能；及辅助设备批发计较机软硬件；品发卖电子产；器发卖家用电；设备发卖家用视听。

　　并将结余募集资金用于其他募投项目标议案（十）审议通过《关于部门募投项目结项》

　　年12月31日截至2021，金三方监管和谈》的划定公司严酷按照《募集资，用募集资金存放和使。

　　金办理法子》按照《募集资，金实行专户存储公司对募集资，募集资金专户在银行设立，行股份无限公司厦门同安支行、招商银行股份无限公司厦门分行同安支行签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》公司和兴业证券股份无限公司别离与厦门银行股份无限公司同安支行、中国民生银行股份无限公司厦门分行、兴业银，权力和权利明白各方的，监管和谈（范本）》不具有严重差别上述和谈与《募集资金专户存储三方。

　　处于前期营业拓展阶段注3：因木门项目尚，规模效益尚未实现，疫情影响同时受，该项目标订单出产放置公司阶段性的调整了。

　　木成品加工、发卖运营范畴：木材、；术征询、手艺办事木材范畴内的技；储（不含危险品）、消息办事国际及国内货色运输代办署理、仓；租赁衡宇；备租赁机械设；租赁汽车；展览办事会议及；理办事物业管；投资项目；开辟、扶植丛林公园；项目开辟旅游办事；可证》审定的运营项目运营）食物制售（按《食物运营许；应许可后方可运营）住宿办事（待取得相；可证》审定的运营项目运营）食物出产（按《食物出产许；含危险化学品）、本公司自产产物发卖建筑材料、粉饰物品、化工产物（不；流勾当筹谋文化艺术交；制造、代办署理、发布国内告白设想、；工程施工园林绿化；限制企业运营或禁止进出口的商品和手艺除外）自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　程和手艺研究和试验成长运营范畴：一般项目：工；据办事大数；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询；开辟软件；办理企业；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；含涉外查询拜访）市场查询拜访（不；及辅助设备批发计较机软硬件；及辅助设备零售计较机软硬件；设备发卖光通信；征询办事社会经济；品发卖电子产；集成办事消息系统；征询办事消息手艺；系统办事计较机；存储支撑办事数据处置和。

　　年4月12日2022 ，了《关于部门募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目标议案》公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，年产10万套工程衣柜扶植项目”结项同意将“江苏金牌厨柜无限公司三期，户利钱（含理财收益）1并将结余募集资金及专,厨柜股份无限公司同安四期项目3#、6#厂房扶植项目”346.60万元（具体以转出时为准）用于“厦门金牌。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　 12 月 31 日截至 2021 年，合股人 59名、注册会计师 304 名华兴会计师事务所(特殊通俗合股)具有，演讲的注册会计师 152人此中签订过证券办事营业审计。

　　事贸易保理营业运营范畴：从；销筹谋办事供给企业营；链办理供应；不含需经许可审批的项目）其他未列明商务办事业（；办理市场；展览办事会议及；理征询企业管；息征询商务信；含金融营业征询）社会经济征询（不；查询拜访市场；（不含需经许可审批的项目）其他未列明的专业征询办事。

　　、5#厂房扶植工程”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜无限公司（以下简称“江苏金牌”）公司2019年公开辟行A股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜无限公司二期工程项目3#。项目资金需求为满足募投，可转换公司债券募集资金向全资子公司供给告贷用于实施募投项目标议案》公司2020年3月6日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于利用，公司供给无息告贷专项用于实施募投项目公司利用募集资金向江苏金牌厨柜无限，户办理实施专，过人民币10总金额不超,00万元000.。同安支行及兴业证券签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》公司、江苏金牌厨柜无限公司与招商银行股份无限公司厦门分行，权力和权利明白各方的，存储三方监管和谈（范本）》不具有严重差别上述和谈与上海证券买卖所《募集资金专户。

　　（）的《关于2021年度利润分派预案的通知布告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站。

　　易事项系公司日常出产运营所必需2、公司本次估计的日常联系关系交，公允订价，是中小股东好处的景象不具有损害股东出格。春联系关系方构成依赖公司也不会因而而，公司的独立性且不会影响。

　　22年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席20，使表决权并代为行。

　　年12月31日截至2021，余额为1募集资金,41万元903.，中其，性存款未到期本金余额为1利用闲置募集资金采办布局,0万元90，余额为3.41万元募集资金公用账户。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　1年度202，理财富物及布局性存款的环境如下公司利用部门闲置募集资金投资：

　　6日11:00－12:00投资者可于2022年4月2，上证路演核心（）通过互联网登录，次业绩申明会在线参与本，答投资者的提问公司将及时回。

　　会计师：林海拟签字注册，会计师注册，处置上市公司审计2004 年起，始在本所执业2003年开，本公司供给审计办事2018 年起头为，1家上市公司审计演讲近三年签订星网锐捷 。

　　任公司2022年过活常联系关系买卖估计的议案（十）审议通过《关于公司与泰国巨橱无限责》

　　限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007号）核准经2019年11月18日中国证券监视办理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有，刊行面值总额39公司向社会公开,元可转换公司债券200.00万，6年刻日。行成果按照发，行可转换公司债券公司本次公开辟，民币100元每张面值为人，数量3刊行,209,.00张000，人民币100元刊行价钱为每张，为人民币39募集资金总额,00万元200.，0万元后现实收到的募集资金为人民币38扣除承销及保荐费用（含税）660.0,00万元540.， 年12 月 19 日汇入公司募集资金监管账户已由主承销商兴业证券股份无限公司于 2019。保荐承销费用人民币622.64万元（不含税）此次公开辟行可转换公司债券募集资金总额扣除，3.70万元（不含税）其他刊行费用人民币25，额为人民币38现实募集资金净,66万元323.，合股）（原福建华兴会计师事务所（特殊通俗合股））验证上述募集资金到位环境业经华兴会计师事务所（特殊通俗，所(2019)验字F-004号）并由其出具《验证演讲》（闽华兴。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　021 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 为41华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特殊通俗合股)2,99 万元455.，务收入 39此中审计业,29 万元070.，收入 21证券营业,37万元593.。家上市公司供给年报审计办事2021 年度为 77 ，房地财产、建筑业、电力、热力、燃气及水的出产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和手艺办事业等上市公司次要行业为制造业、消息传输、软件和消息手艺办事业、批发和零售业、水利、情况和公共设备办理业、，（含税）为 8审计收费总额,43万元495.，市公司审计客户3家此中本公司同业业上。

　　无限公司、中林集团江苏聚成木业无限公司领取物业、房钱、采办商品等费用合计309.79万元注2：2021年度因办公楼物业向厦门建潘德韬科技园成长无限公司、厦门建潘德韬聪慧物业办理，团无限公司收取房钱、办事费用合计137.68万元向厦门建潘德韬科技园成长无限公司、厦门市建潘集。

　　年3月6日2020，事会第二十九次会议公司召开第三届董，先投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》审议通过了《关于利用可转换公司债券募集资金置换预，用募集资金9同意公司使,投项目及已领取刊行费用的自筹资金273.29万元置换已事后投入募，兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金相关环境颁发了同意的看法公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊通俗合股）、保荐机构。20年度全数置换完毕上述募集资金已于20。

　　所列示金额外注：除上述，年12月31日截至2021，办理未到期本金余额为22募集资金账户顶用于现金,00万元600.。

　　惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理办法1次和自律监管办法0次华兴会计师事务所(特殊通俗合股)近三年因执业行为遭到刑事。行为遭到监视办理办法1次2名从业人员近三年因执业，刑事惩罚、行政惩罚和自律监管办法无从业人员近三年因执业行为遭到。

　　0 票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》（三）公司第四届董事会第十次会议以7票同意、0 票否决、。

　　事认为独立董，生的日常联系关系买卖事项系公司日常出产运营所必需公司估计2022年度与泰国巨橱无限义务公司发，公允订价，是中小股东好处的景象不具有损害股东出格。春联系关系方构成依赖公司因而也不会，公司的独立性且不会影响。此因，联系关系买卖事项我们同意上述。

　　22年4月12日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议金牌厨柜家居科技股份无限公司（以下简称“公司”）于20。体董事、监事和高级办理人员于召开会议前依法通知了全，关法令、律例及《公司章程》的划定会议通知的时间及体例合适国度有。建怀先生召集并掌管会议由公司董事长温，议董事7名应出席会，议董事7名现实出席会。司法》和 《公司章程》的相关划定本次会议的召集、召开法式合适《公，合法、无效会议决议。

　　项目质量节制复核人陈佳佳近三年均未遭到刑事惩罚拟签字项目合股人陈航晖、签字注册会计师林海、，部分等的行政惩罚、监视办理办法证监会及其派出机构、行业主管，组织的自律监管办法、规律处分证券买卖所、行业协会等自律。

　　 12 月 31 日截至 2021 年，伙)已采办累计补偿限额为 8华兴会计师事务所(特殊通俗合,元的职业安全000 万，业风险基金未计提职。业安全采办合适相关划定职业风险基金计提和职。

　　告出具日截至本报， 3#、5#厂房扶植项目”已完成扶植“江苏金牌厨柜无限公司二期工程项目，可利用形态达到估计，程项目 3#、5#厂房扶植项目”结项公司将“江苏金牌厨柜无限公司二期工，四期项目1#、2#、4#、5#厂房扶植项目”的兴业银行厦门同安支行募集资金账户并将结余募集资金及专户利钱共计1.68万元转入“厦门金牌厨柜股份无限公司同安。

　　申明会召开后本次投资者，本次投资者申明会的召开环境及次要内容投资者能够通过上证路演核心（）查看。

　　常联系关系买卖估计事项1、2022年过活，会第十次会议审议通过曾经公司第四届董事，公司股东大会审议该事项无需提交。

　　日常出产运营所需以上联系关系买卖为，额未达到《股票上市法则》划定的消息披露尺度统一节制下的各联系关系方归并计较的联系关系买卖金。

　　发卖（发卖预包装食物）运营范畴：食物互联网；售预包装食物）食物运营（销。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准）具体运营项目以相关部分。除发卖需要许可的商品）一般项目：互联网发卖（；器发卖家用电；品发卖日用；进出口货色；人的研发智能机械；器人发卖智能机；品零售五金产；含许可类化工产物）化工产物发卖（不；疗器械发卖第一类医；品批发化妆；品零售化妆；配件发卖家具零；发卖家具；备发卖机械设；运输代办署理国内货色；日用杂品批发厨具卫具及；日用杂品零售厨具卫具及；进出口手艺；具发卖卫生洁；及用品零售宠物食物；及用品批发宠物食物；成品发卖日用木；成品发卖日用玻璃；品发卖家居用；销筹谋市场营；电零售日用家；品发卖母婴用；频制造办事摄像及视；办事包装；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含。

　　司一般经停业务所需上述联系关系买卖为公，停业务的开展和施行有助于公司日常经。照公开、公允、公道的一般贸易准绳确定上述联系关系买卖的订价政策和订价根据按，场公允价为准绳买卖价钱以市，全体股东好处的景象不具有损害公司或，市公司好处不会损害上。此因，对公司的独立性发生本色性影响上述日常联系关系买卖的进行不会，联系关系方构成依赖不会使公司对。

　　《2021年年度演讲》及《2021年年度演讲摘要》具体内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的。

　　向金电智科（厦门）科技无限公司领取446.04万元注4：2021年度因采办软件、硬件设备、办事等公司，限公司领取179.58万元向厦门鲲鹭物联消息手艺有，限公司领取449.30万元向厦门微品致远消息手艺有。

　　（）的《关于召开2021年年度股东大会的通知具体内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站》

　　办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》等法令律例及规范性文件的划定保荐机构兴业证券认为：公司2021年度募集资金的存放及利用合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司监管指引第2 号逐个上市公司募集资金，专户存储及专项利用对募集资金进行了，用处和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，利用环境合法合规募集资金存放及。

　　会计师林海、项目质量节制复核人陈佳佳拟签字项目合股人陈航晖、拟签字注册，业道德守则》对独立性要求的景象不具有违反《中国注册会计师职。

　　用共876.34 万元注1：公司本次刊行费，2#、4#、5#厂房扶植项目中扣除216.34万元公司从厦门金牌厨柜股份无限公司同安四期项目1#、；3#、5#厂房扶植项目中扣除660万元从江苏金牌厨柜无限公司二期工程项目 。

　　华兴所的执业环境进行了充实领会（一）公司董事会审计委员会对，工作开展环境进行了审查评估并对其 2021年度审计，性和诚信情况等能满足公司对审计机构的要求认为其专业胜任能力、投资者庇护能力、独立，对峙独立审计准绳其在执业过程中，司财政情况、运营功效客观、公道地反映公，机构应尽的职责切实履行了审计，2022年度审计机构同意续聘华兴所为公司，董事会审议并提请公司。

　　利用环境所出具的专项核查演讲的结论性意七、保荐机构对公司年度募集资金存放与见

　　资金存放与现实利用环境专项演讲的议案（八）审议通过《关于2021年度募集》

　　所列示金额外注：除上述，年12月31日截至2021，办理未到期本金余额为1募集资金账户顶用于现金,00万元900.。