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：公司总司理丁双平在公司领取薪酬113.44万元2021年度公司高级办理人员拟按如下尺度领取薪酬；在公司领取薪酬113.44万元公司董事会秘书、副总司理高军；领取薪酬126.23万元公司总编纂刘清华在公司；至2021年8月26日公司财政总监王丽波任职，酬76.45万元任期在公司领取薪；领取薪酬121.29万元公司副总司理陈昕在公司；领取薪酬113.42万元公司副总司理黄楚芳在公司；领取薪酬114.11万元公司副总司理刘闳在公司；领取薪酬121.49万元公司副总司理黄步高在公司；领取薪酬121.73万元公司副总司理谢清风在公司；15日担任公司副总司理易言者自2021年6月，酬70.16万元任期在公司领取薪；26日担任公司财政总监王清学自2021年8月，酬37.92万元任期在公司领取薪。
件和工时及现实加入营业的各级别工作人员投入的专业学问和工作经验等要素确定本分国际审计办事收费按照营业的义务轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条。元（此中：年报审计费用280万元2022年度审计费用共计340万；用60万元）内控审计费。计费用无变化较上一期审。
8日召开公司第五届董事会审计委员会第四次会议（一）公司董事会审计委员会于2022年4月1，聘会计师事务所的议案》会议审议通过了《关于续，所（特殊通俗合股）遵照独立、客观、公道的执业原则公司董事会审计委员会通过认线年本分国际会计师事务，定的义务和权利较好地履行了约。业胜任能力、投资者庇护能力、独立性及优良的诚信情况本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）具备应有的专，审计办事的经验与能力具备为上市公司供给，内部节制审计工作的要求可以或许满足公司年报审计和，年报审计机构和内部节制审计机建立议聘用其为公司2022年度。
育电视传媒无限公司项目11. 合伙组建湖南教。9月27日2013年，部门超募资金合伙组建湖南教育电视传媒无限公司的议案》公司2013年第一次姑且股东大会审议通过《关于使用。资总额29项目许诺投,00万元539.，入金额3累计投,利钱43.22万元）043.22万元（含，0.30%投入进度1。
供运营范畴内的其他金融办事所收取的费用3、其他有偿办事：财政公司向控股集团提，类办事价钱协商确定由两边参照银行间同。联系关系方在财政公司的其他有偿办事价钱连结分歧控股集团在财政公司的其他有偿办事价钱与非。
3日召开第五届董事会第四次会议（三）公司于2022年4月2，票同意以“9，否决0票，次续聘会计师事务所事项0票弃权”审议通过了本。
有资金认缴出资人民币1亿元中南传媒作为无限合股人以自，9.505%出资占比4；
券时报》的《中南传媒关于变动公司总编纂的通知布告》（编号：临2022-017）详见上海证券买卖所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证。
特大型餐饮运营范畴：；宿住；办事美容；泳馆游；疗足；、汗蒸桑拿；办事洗染；厅文娱办事卡拉OK；办事茶馆；及相关办事会议、展览；办理酒店；办理物业；租赁衡宇；育苗林木；组织与筹谋体育勾当的；乐勾当的筹谋和组织文艺表演、体育、娱；食物）发卖、烟草成品的零售预包装食物（不含冷藏冷冻；、乳成品零售乳成品出产；球操练场高尔夫。
21年过活常性联系关系买卖施行环境与2022年过活常性联系关系买卖估计环境的通知布告》（编号：临2022-015）详见上海证券买卖所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于20。
弥补流动资金项目（2014年）14. 使用部门超募资金永世。资总额60项目许诺投,00万元000.，部投入已全，100%投入进度。
时报》的《中南传媒2021年度利润分派方案通知布告》（编号：临2022-012）详见上海证券买卖所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券。
出书营业增幅较大注：本期一般图书，、农业农村类等图书发卖较好所致次要系公司本质阅读类、音乐类。
的《中南传媒关于拟补充公司第五届董事会独立董事的通知布告》（编号：临2022-018）详见上海证券买卖所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
施行环境与2022年过活常性联系关系买卖估计环境的议案十四、审议通过《关于公司2021年过活常性联系关系买卖》
计的收入总额22.28亿元本分国际2020年度经审，16.93亿元审计营业收入，8.13亿元证券营业收入。司审计客户185家2020年度上市公，监会门类行业次要行业（证，力、燃气及水出产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地财产等下同）包罗制造业、消息传输、软件和消息手艺办事业、电力、热，2.07亿元审计收费总额，业上市公司客户3家本分国际审计的同业。
放与利用环境出具的鉴证演讲的结论性意六、会计师事务所对公司年度募集资金存见
需经中国银保监会核准的财政公司供给上述办事如，后开展响应营业则在获得核准。
类光盘复制、录音带、录像带复制营业运营范畴：处置可录类光盘出产、只读；器材、化工原料及产物发卖电子产物、电讯；术征询、维修办事供给光电设备技；手艺的进出口营业运营电子产物和。
投项目中上述募，和15项已按照项目资金利用打算进行投入第1、3、9、10、12、13、14。
团无限公司合伙设立财政公司项目13. 与湖南出书投资控股集。10月28日2013年，与湖南出书投资控股集团无限公司合伙设立财政公司暨联系关系买卖的议案》公司2013年第二次姑且股东大会审议通过《关于使用部门超募资金。资总额70项目许诺投,00万元000.，部投入已全，100%投入进度。
司2020年年度股东大会审议经中南出书传媒集团股份无限公，分公司”）与控股股东湖南出书投资控股集团无限公司及其子公司（不含中南传媒及其子分公司2021年度中南出书传媒集团股份无限公司及其部属子分公司（以下简称“中南传媒及其子，常性联系关系买卖估计及现实施行环境如下以下简称“控股集团及其子公司”）日：
度利润分派方案表现了公司注重对投资者的合理报答公司独立董事颁发独立看法如下：公司2021年，和全体股东的好处充实考虑了公司，股东好处或其他不合理景象不具有损害股东出格是中小。合适公司现实环境本次利润分派方案，券买卖所的相关划定和要求合适中国证监会和上海证，持续健康成长有益于公司，序合适相关划定制定及审议程，次利润分派方案我们同意公司本，股东大会审议同意提交公司。
合股人认缴出资100万元团队跟逢迎伙企业作为通俗，.495%出资占比0。
薪酬：监事会主席徐述富不在公司领取薪酬2021年度公司监事拟按如下尺度领取；021年9月15日监事张旭东任期至2，97.37万元在公司领取薪酬；021年9月15日监事杨林任期至2，96.68万元在公司领取薪酬；021年9月15日监事胡坚任期至2，96.68万元在公司领取薪酬；9月15日担任监事周亦翔自2021年，酬28.56万元任期在公司领取薪；9月15日担任监事徐茂发自2021年，酬28.62万元任期在公司领取薪；9月15日担任监事张健自2021年，酬27.69万元任期在公司领取薪；民出书社无限义务公司总编纂职工监事李雄伟兼任湖南人，公司领取薪酬82.15万元在湖南人民出书社无限义务；无限公司党委副书记、董事、工会主席职工监事龚勇兼任湖南天闻新华印务，司领取薪酬72.20万元在湖南天闻新华印务无限公；司法令事务部副部长职工监事唐薇兼任公，67.07万元在公司领取薪酬。
：同意3票表决成果，0票否决，0票弃权。、高军、舒斌、张子云回避表决联系关系董事彭玻、杨壮、丁双平。
→项目立项→项目尽调→项目投决→项目投资→投后办理→项目退出等环节2、决策系统与营业流程：基金的投资决策系统和营业流程分为：项目筛选，如下具体。
金办理和金融杠杆感化为充实阐扬财政公司资，本钱鞭策和推进感化阐扬金融本钱对财产，签订《金融办事和谈》财政公司拟与控股集团，供相关金融办事为控股集团提，、贷款办事、结算办事等包罗但不限于存款办事。
疗财产项目标办理运营范畴：健康医；业项目标运营健康医疗产；筹谋、征询养老财产；办理贸易；办理健康；营办理病院经；理办事企业管；理与办事供应链管；备租赁机械设；消息办事互联网；征询办事企业办理；征询办事养分健康；代办署理商业；装及日用品的零售百货、纺织、服。
事项的审批法式尚未履行完毕1、合作公司对本次合作投资，现合作的风险具有不克不及实。
计师事务所核定经本分国际会，末在财政公司存款余额为195控股集团无限公司2021年,13万元686.，额为232日均存款余,24万元706.，等融资性营业未发生贷款。
项的审批法式尚未履行完毕合作公司对本次合作投资事，现合作的风险具有不克不及实。正式的投资和谈本领项尚未签订，步协商、推进和落实具体事宜尚待进一，在不确定性实施过程存。行投资办理的过程中基金在完成设立进，政策及退出风险还面对运营、，出资方的投资收益可能无法及时兑现。者留意投资风险敬请泛博投资。
尽调（包含营业、财政、法务等方面）（3）项目尽调：团队对项目进行全面。尽调的质量为提拔项目，尽调的效率提高项目，委托中介机构进行财政与法务尽调可。
、集资收款、受托贷款、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）运营范畴：以自有资产进行文化财产项目投资（不得处置接收存款；（不含金融、证券、期货消息征询）投资办理、投资征询及商务消息征询；组织、筹谋文化勾当的。
审计经，末总资产6.73亿元泊富基金2021年，.71亿元净资产6，关收入302万元2021年项目相，.90亿元净利润1。
无限公司2021年度风险持续评估演讲的议案九、审议通过《关于湖南出书投资控股集团财政》
真审议经认，和审议法式合适法令、律例和公司章程的相关划定监事会认为：公司2022年第一季度演讲的编制。和上海证券买卖所的各项划定其内容与格局合适中国证监会，司当期的运营办理和财政情况所包含的消息能实在地反映公，制和审议的人员有违反保密划定的行为未发觉参与2022年第一季度演讲编。
正式的投资和谈本领项尚未签订，议签订后待正式协，司自律监管指引第5号逐个买卖与联系关系买卖》等划定及时披露具体详情公司将按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公。
具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。
店电子商务平台项目5. 湖南省新华书。投资总额9项目许诺,00万元888.，21.16万元累计投入金额1，1.23%投入进度。
下简称“财政公司”）为控股集团供给金融办事1、湖南出书投资控股集团财政无限公司（以，易限额的估计为2021年度交：
务无限公司新技改项目7. 湖南天闻新华印。资总额19项目许诺投,00万元991.，金额15累计投入,50万元531.，7.69%投入进度7。
主席徐述富先生掌管本次会议由监事会，投票体例采用记名，如下议案审议通过：
资、债务投资、短期财政性投资及面临特定对象开展受托资产办理等金融营业运营范畴：以自有合法资金（资产）开展印刷相关财产投资（不得处置股权投，单据、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）不得处置接收存款、集资收款、受托贷款、刊行；运营及衡宇租赁房地产开辟、；、纺织布艺、家具的发卖建筑粉饰材料、日用百货。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）
集团资产总额为22021岁暮控股,409,99万元158.，产为2净资,911,未经审计的财政数据）707.19万元（。
利用环境所出具专项核查演讲的结论性意七、保荐机构对公司年度募集资金存放与见
具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。
见本演讲附件1《募集资金利用环境对照表》公司2021年度募集资金现实利用环境详。
师事务所（特殊通俗合股）具备响应的专业胜任能力和投资者庇护能力（二）独立董事颁发事前承认看法如下：公司拟续聘的本分国际会计，公司审计办事经验具备充沛的上市，与内部节制审计工作要求可以或许满足公司年度财政，务所提交董事会审议同意将续聘会计师事。
》的《中南传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：临2022-020）详见上海证券买卖所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报。
分派时现实，付：第一期领取比例50%20%超额收益分三期支，收益分派同时进行与上述80%超额；比例30%第二期领取，到年化单利5%之日领取在合股企业全体收益达；%为第三期残剩20，清理时领取在合股企业。
初次公开辟行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准经中国证券监视办理委员会《关于核准中南出书传媒集团股份无限公司，社会公家公开辟行人民币通俗股(A股)39公司2010年10月于上海证券买卖所向,0万股80，.66元/股刊行价为10，为人民币424募集资金总额,00万元268.，费用人民币11扣除承销及保荐,43万元032.，民币413余额为人,57万元235.，行费用人民币935.37万元别的扣除中介机构费和其他发，额为人民币412现实募集资金净,20万元300.。
流动资金项目9. 弥补。资总额18项目许诺投,00万元500.，年度全数投入已于2010，100%投入进度。
下简称“本分国际”）创立于1988年12月本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）（以，北京总部，法务与清理、消息手艺征询、工程征询、企业估值的特大型分析性征询机构是一家专注于审计鉴证、本钱市场办事、办理征询、政务征询、税务办事、。
为控股集团供给存款办事时1、存款办事：财政公司，无限公司价钱办理法子》相关划定施行：存款利率以人行发布的存款基准利率为根本存款利率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出书投资控股集团财政，款拥有率排名前五的全国性股份制银行作为样本拔取本地五大国有贸易银行和在湖南省市场存，据利率调整时人行比来一期发布的《湖南省金融统计月报》确定样本中的湖南省市场存款拥有率排名前五的全国股份制银行根，司确定各档次存款利率的根据按样本利率平均程度作为公；联系关系方在财政公司的存款利率连结分歧控股集团在财政公司的存款利率与非。
：设立项委员会（2）项目立项，位委员共3，席、合作公司1席此中泊富基金2，意为通过全票同。
营销渠道扶植项目6. 全国出书物。投资总额9项目许诺,43万元772.，投入尚未。
具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。
质量节制复核人等不具有可能影响独立性的景象本分国际及项目合股人、签字注册会计师、项目。
、集资收款、受托贷款、刊行单据、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）运营范畴：以自有合法资产开展出书、传媒及其他财产投资（不得处置接收存款；的筹谋、编纂、印制、刊行及展览展会、告白代办署理、文化地产、科技转化的运营进行办理对所属企业国（境）表里图书、期刊、报纸、电辅音像出书物、收集出书物、新媒体营业。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。
司第五届董事会第四次会议审议通过本次签订《金融办事和谈》曾经公，东大会审议通过尚需经公司股，审议本议案时回避表决联系关系股东将在股东大会。
年12月31日截至2021，余金额266募集资金结,49万元285.，净额412系募集资金,募集资金利用总额270300.20万元扣除,85万元618.，利用手续费的净额124加募集资金存放利钱与,4万元构成604.1。
具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。
：同意3票表决成果，0票否决，0票弃权。、高军、舒斌、张子云回避表决联系关系董事彭玻、杨壮、丁双平。
：同意3票表决成果，0票否决，0票弃权。、高军、舒斌、张子云回避表决联系关系董事彭玻、杨壮、丁双平。
教育复合出书项目2. 中南根本。资总额20项目许诺投,00万元013.，投入尚未。
合股）颁发鉴证演讲如下：经审核本分国际会计师事务所（特殊通俗，按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》及相关格局指引划定编制中南出书传媒集团股份无限公司《2021年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》，021年度募集资金的存放与利用环境在所有严重方面公允反映了中南传媒2。
本分国际质量节制政策和法式项目质量节制复核人：按照，项目质量节制复核人王军及其团队拟担任，军王，为注册会计师1998年成，处置上市公司审计2005年起头，在本分国际执业2000年起头，南传媒供给审计办事2022年起头为中，审计演讲不少于20家近三年复核上市公司。
司一般出产运营办理勾当的构成部门上述联系关系买卖是中南传媒及其子分公，愿、平等、诚信的准绳联系关系买卖严酷遵照了自，好处的景象不具有输送；金额较小联系关系买卖，会因而春联系关系人发生依赖而影响其独立性中南传媒及其子分公司的次要营业也不；全体股东的最大好处上述联系关系买卖合适，股东的合法权益没有损害非联系关系。
放置合作基金投资办理团队人员1、管理布局：泊富基金统筹，派人员参与两边均可委。
册会计师1：刘宇科项目合股人及签字注，为注册会计师1999年成，处置上市公司审计2002年起头，在本分国际执业1999年起头，南传媒供给审计办事2022年起头为中，司审计演讲11家近三年签订上市公，公司审计演讲1家近三年复核上市。
融资渠道、降低公司资金成本和办理风险本次买卖有益于整合伙金资本、拓宽公司，全体效益最大化实现资金办理，略及股东的久远好处合适公司财团成长战。
的《中南传媒关于拟签订〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的通知布告》（编号：临2022-014）详见上海证券买卖所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
召开第五届董事会第四次会议公司于2022年4月23日，票同意以“9，否决0票，了本次利润分派方案0票弃权”审议通过。
过程中具有运营、政策及退出风险3、合作基金在完成设立后投资，出资方的投资收益可能无法及时兑现。
比例进行分派按照实缴出资，回该项目投资成本的100%直至分派金额达到各合股人收。
长彭玻、董事杨壮、董事张子云均不在公司领取薪酬2021年度公司董事拟按如下尺度领取薪酬：董事；薪酬113.44万元董事丁双平在公司领取；薪酬113.44万元董事高军在公司领取；薪酬113.44万元董事舒斌在公司领取；桂兰均在公司领取津贴10万元独立董事季水河、贺小刚、李。
伙人费用：基金存续期内1、办理及施行事务合，出资总额的1.4%/年收取办理费由泊富基金按基金认缴；办理公司按基金认缴出资总额的0.6%/年收取基金施行事务合股人费用由合作公司下设的基金。办理费用及施行事务合股人费用基金进入耽误期后不再领取上述。
具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。
工产物、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的发卖运营范畴：建筑粉饰材料、日用百货、工艺美术品、化；养殖淡水；豢养家禽；种植花木；植、加工蔬菜种；出产、发卖农副产物；科技交换办事文艺、体育及；赁中介衡宇租；款、刊行单据、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）物业办理的投资（不得处置接收存款、集资收款、受托贷；（由分支机构凭本企业无效许可证运营）运营叁级城市园林绿化营业及餐饮营业；产、发卖食物生。
司股东大会审议通事后方可实施本次利润分派方案尚需提交公，者留意投资风险敬请泛博投资。
天职派完成后上述投资成，残剩如有，配该项目标投资收益继续向各合股人分，投资成本的门槛收益5%直至各合股人实现该项目。
金融办事外2、除上述，司2022年过活常性联系关系买卖估计环境如下中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公：
财政无限公司联系关系买卖的风险措置预案的议案十二、审议通过《关于湖南出书投资控股集团》
南地舆消息财产园总部基地地信大楼5楼511室公司居处：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖。
施行环境与2022年过活常性联系关系买卖估计环境的议案十、审议通过《关于公司2021年过活常性联系关系买卖》
刻日：7年5、存续。年为投资期此中前4，为退出期后3年。同意可耽误2年经全体合股人。
见本演讲附件2《变动募集资金投资项目环境表》公司2021年度变动募集资金投资项目环境详。
媒无限公司部门股权并增资项目1. 收购中南博集天卷文化传。资总额11项目许诺投,00万元163.，金额11累计投入,生的利钱7.25万元）170.25万元（含产，100%投入进度。
建湖南教育电视传媒无限公司项目公司已决定终止第11项合伙组，司2019年年度股东大会审议通过并经2020年5月20日召开的公，0-011号通知布告详见公司临202，传媒无限公司已完成登记演讲期内湖南教育电视。
供金融办事外除财政公司提，21年过活常性联系关系买卖总额估计及施行环境如下中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司20：
年12月31日截至2021，伙人71人本分国际合，师939人注册会计，演讲的注册会计师313人签订过证券办事营业审计。
颁发面工程和纳米手艺运营范畴：研究、开，以上相关产物出产、发卖；询及功效让渡办事供给相关手艺咨。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）
投资布局为优化，拟与合作公司配合设立合作基金中南传媒全资子公司泊富基金。2.02亿元合作基金规模，以自有资金认缴出资人民币1亿元此中中南传媒拟作为无限合股人，理人不认缴出资泊富基金作为管。
残剩如有，额收益则为超，人按照实缴出资比例进行分派超额收益的80%由全体合股，富基金、合作公司下设的基金办理公司、团队跟逢迎伙企业残剩20%作为业绩报答按6%、6%、8%别离分派给泊。
2022年1、估计，额最高不跨越22亿元（含本数）控股集团在财政公司日均存款余。
地产开辟、运营运营范畴：房；及场地租赁自有衡宇；办理市场；办理物业；构制造及安装门窗、钢结；电器设备的发卖建筑粉饰材料、。
署正式的投资和谈2、本领项尚未签，步协商、推进和落实具体事宜尚待进一，在不确定性实施过程存。
化创意、文化教育及企业数字办事等细分范畴领先的企业6、投资范畴：基金重点投资于文化科技、文化消费、文，价值的标的公司或深具行业并购，资金不低于基金规模的60%基金投资于上述范畴项目标。
年12月31日截至2021，期自筹资金投入金额3公司以募集资金置换先,96万元622.。集资金置换环境本年度未发生募。
、集资收款、受托贷款、刊行单据、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）运营范畴：以自有合法资产开展出书、传媒及其他财产投资（不得处置接收存款；的筹谋、编纂、印制、刊行及展览展会、告白代办署理、文化地产、科技转化的运营进行办理对所属企业国（境）表里图书、期刊、报纸、电辅音像出书物、收集出书物、新媒体营业。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。
真审议经认，2年过活常性联系关系买卖估计环境是公司日常运营办理勾当的构成部门监事会认为：公司2021年过活常性联系关系买卖施行环境与202，司的一般运营有益于包管公，循了公允性准绳联系关系买卖价钱遵，股东的最大好处合适公司和全体，股东的合法权益没有损害非联系关系。施行与2022年过活常性联系关系买卖估计事项监事会同意公司2021年过活常性联系关系买卖。
该买卖颁发了承认看法公司独立董事事前对，公司和全体股东好处认为该联系关系买卖合适，公允订价，司董事会审议同意提交公。
真审议经认，加强内部节制系统扶植监事会认为：公司通过，的内部节制系统成立了较为完整，无效施行并获得。法合规、资产平安、财政演讲及相关消息实在完整公司的内部节制系统在合理保障公司运营办理合，展计谋实施等方面阐扬了积极感化提高公司运营效率、推进公司发，到无效的防备与管控公司各项运营风险得。映了公司内部节制系统扶植及运转环境公司内部节制评价演讲实在、客观地反。
托贷款、贷款、融资租赁等营业额度之和）不高于控股集团在财政公司的可用资金（2）财政公司向控股集团供给的最高授信额度（指担保、单据承兑、贴现、委，额度内可滚动利用在最高授信营业。
委员会2021年度履职环境演讲的议案十八、审议通过《关于公司董事会审计》
真审议经认，配方案合适公司现实环境监事会认为：本次利润分，券买卖所的相关划定和要求合适中国证监会和上海证，司持续成长有益于公，和股东好处的景象不具有损害公司。方案提交公司股东大会审议监事会同意将本次利润分派。
2010年10月25日该次募集资金到账时间为，会计师事务所（特殊通俗合股）审验本次募集资金到位环境曾经中瑞岳华，岳华验字〔2010〕268号验资演讲并于2010年10月25日出具中瑞。
年12月31日截至2021，款余额如下(单元：人民币元)募集资金存放专项账户的活期存：
年12月31日截至2021，资金人民币270公司累计利用募集,85万元618.，度利用270此中：以前年,18万元356.，62.67万元本年度利用2，集资金项目均投入募。
通过视频或现场体例（1）项目筛选：，开项目会商会每周按期召，跟进的项目筛选可继续。
市公司自律监管指引第3号逐个行业消息披露》的相关划定中南出书传媒集团股份无限公司按照《上海证券买卖所上，版营业相关数据（未经审计）通知布告如下现将2022年第一季度一般图书出：
具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。
时报》的《中南传媒关于拟投资文化财产基金的通知布告》（编号：临2022-019）详见上海证券买卖所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券。
成长阶段、将来的资金需求等要素本次利润分派方案充实考虑了公司，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和持久成长不会影响公司正。
衡阳市新汉文化广场项目10. 湖南省新华书店。第一届董事会第二十二次（姑且）会议公司于2011 年12月10日召开，华书店衡阳市新汉文化广场项目核准利用超募资金投资湖南省新。投资总额4项目许诺,00万元300.，入金额4累计投,利钱11.85万元）311.85万元（含，100%投入进度。
设置投资决策委员会（4）项目投决：，投资和退出决定项目标，5席共设，意为通过4席同。中其，金2席泊富基，司2席合作公，业专家或其他第三方人员担任另1席由两边配合承认的行。
理：投资完成后（6）投后管，项目方进行沟通按期或不按期与，目相关消息获取投资项，营成长环境关心项目经，投后办理做好项目。
媒关于公司2021年度募集资金存放与现实利用环境专项演讲的通知布告》（编号：临2022-016）详见上海证券买卖所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传。
实施权益分拨股权登记日期间自2022年4月23日至，、严重资产重组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购登记，股分派比例不变公司拟维持每，分派总额响应调整。
真审议经认，审议法式合适法令、律例和公司章程的相关划定监事会认为：公司2021年年度演讲的编制和。和上海证券买卖所的各项划定其内容与格局合适中国证监会，司昔时的运营办理和财政情况所包含的消息能实在地反映公，议的人员有违反保密划定的行为未发觉参与年度演讲编制和审。
所及相关划定的要求按照上海证券买卖，、华融湘江银行股份无限公司长沙分行、长沙银行股份无限公司高信支行签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》公司及保荐机构中银国际证券股份无限公司于2010年11月9日别离与交通银行股份无限公司长沙松桂园支行。三方监管和谈范本不具有严重差别三方监管和谈与上海证券买卖所，获得了切实履行三方监管和谈。
财政无限公司联系关系买卖的风险措置预案的议案八、审议通过《关于湖南出书投资控股集团》
师事务所核定数据按照本分国际会计，务公司总资产为12021岁暮财,643,00万元228.，为228净资产,07万元088.，现停业收入352021年实,83万元173.，润24净利,02万元826.。
召开的第五届董事会第四次会议审议通过本领项曾经公司2022年4月23日。市法则》及《公司章程》的划定按照《上海证券买卖所股票上，交股东大会审议本领项无需提。
事务所（特殊通俗合股）遵照独立、客观、公道的执业原则独立董事颁发独立看法如下：2021年本分国际会计师，定的义务和权利较好地履行了约。伙）具备充沛的上市公司审计办事经验本分国际会计师事务所（特殊通俗合，能力和投资者庇护能力具备响应的专业胜任，与内部节制审计工作要求可以或许满足公司年度财政，计工作的持续性和不变性有益于连结公司外部审。法令、律例和《公司章程》的相关划定本次续聘会计师事务所审议法式合适，别是中小股东好处的景象不具有损害公司和股东特。伙）为公司2022年度财政与内部节制审计机构我们同意续聘本分国际会计师事务所（特殊通俗合，交公司股东大会审议并同意将该事项提。
目前尚未正式启动第2、5和6项。和本身营业成长调整等环境面临市场变化、手艺更新，合现实环境公司将结，营业模式摸索新的，投资规划制定新的，股东权益以保障。上海证券买卖所的要求及时进行充实、完整、精确的消息披露具体的投资进度将在修订完美投资打算后按照中国证监会和。
215号湖南出书投资科技园4号楼1-3公司居处：长沙市望城区星城镇普瑞中路1层
：同意3票表决成果，0票否决，0票弃权。、高军、舒斌、张子云回避表决联系关系董事彭玻、杨壮、丁双平。
事项尚需提交公司股东大会审议（四）本次续聘会计师事务所，审议通过之日起生效并自公司股东大会。
股权登记日登记的总股本为基数●本次利润分派以实施权益分拨，分拨实施通知布告中明白具体日期将在权益。
私募基金办理运营范畴：；权投资、创业投资以自有资产进行股，刊行单据、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）投资办理（不得处置接收存款、集资收款、受托贷款、。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）
《关于公司2021年度利润分派的议案》公司第五届监事会第四次会议审议通过了，配方案合适公司现实环境监事会认为：本次利润分，券买卖所的相关划定和要求合适中国证监会和上海证，司持续成长有益于公，和股东好处的景象不具有损害公司。方案提交公司股东大会审议监事会同意将本次利润分派。
成联系关系买卖本领项不构，组办理法子》划定的严重资产重组也不形成《上市公司严重资产重。
参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业运营范畴：对成员单元打点财政和融资；现买卖款子的收付协助成员单元实；险代办署理营业经核准的保；位供给担保对成员单；委托贷款及委托投资打点成员单元之间的；单据承兑与贴现对成员单元打点；算及响应的结算、清理方案设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款接收成员；贷款及融资租赁对成员单元打点；业拆借处置同；股票二级市场投资）有价证券投资（含；的股权投资对金融机构；品的买方信贷成员单元产。
成长和本钱运营的相关环境（7）项目退出：按照项目，决策机制与项目投资不异）由投资决策委员会决策（，让以及回购等体例进行退出通过IPO、并购、出售转。
复核人近三年不具有因执业行为遭到刑事惩罚项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制，管部分等的行政惩罚、监视办理办法遭到证监会及其派出机构、行业主，织的自律监管办法、规律处分的环境遭到证券买卖所、行业协会等自律组。
所（特殊通俗合股）审计经本分国际会计师事务，年12月31日截至2021，（母公司口径）为人民币3公司期末累计可供分派利润,598,513,.66元054。权登记日登记的总股本为基数分派利润公司2021年度拟以实施权益分拨股。配方案如下本次利润分：
况和市场变化环境对投入进度进行恰当调整第4、7、8项公司按照本身营业成长状，险节制加强风，东权益保障股。
托贷款、贷款、融资租赁等营业额度之和）不跨越控股集团在财政公司的可用资金（3）财政公司向控股集团供给的最高授信额度（指担保、单据承兑、贴现、委，额度内可滚动利用在最高授信营业。
伙人及施行事务合股人认缴出资100万元合作公司下设的基金办理公司作为通俗合，.495%出资占比0；
法子》要求按照《办理，江银行股份无限公司长沙分行、长沙银行股份无限公司高信支行专项账户公司董事会核准开设了交通银行股份无限公司长沙松桂园支行、华融湘，资金的存储和利用仅用于公司募集，他用处不作其。
议该事项时在董事会审，务公司是依法设立的非银行金融机构公司独立董事颁发了独立看法：财，许可证》《停业执照》具有合法无效的《金融，融办事合适国度相关法令律例的划定在其运营范畴内为控股股东供给金。公司成长计谋和运营办理需要《金融办事和谈》的签订合适，化资本设置装备摆设有益于优，运营效率提高资金。于保障公司资金平安风险措置预案有益，和化解金融办事营业风险可以或许无效防备、及时节制，别是中小股东的好处庇护公司和股东特，性和可行性具有充实。演讲客观公道风险持续评估，营天分、营业和风险情况充实反映了财政公司的经。易订价公允本次联系关系交，体股东的好处合适公司与全，独立性和平安性不影响公司资金，股股东及其联系关系方占用的景象不具有公司资金、资产被控，出格是中小股东好处的景象不具有损害公司及其他股东。系的联系关系董事进行了回避董事会表决时有益害关，关法令律例的划定决策法式合适相，意该议案我们同，股东大会审议同意提交公司。
公司成立于2015年湖南泊富基金办理无限，市场化运作的基金办理公司是由中南传媒独资设立的全，经停业务有协同效应的范畴基金重点投资与中南传媒，企业赋能为创业，消费、在线教育、医药健康等范畴完成了项目投资目前已在教育机械人、动漫制造、影视游戏、文化，协同和手艺改革进行结构将来将进一步环绕财产。月26日完成基金存案登记泊富基金于2017年6，063230登记编号P1，、创业投资基金办理人机构类型为私募股权，OF基金、创业投资基金、创业投资类、FOF基金营业类型包罗私募股权投资基金、私募股权投资类F。
中生》《小学生导刊》《幼儿画刊》《爱你》运营范畴：主办《湖南教育》《高中生》《初；报刊告白营业承办本集团；租赁衡宇；勾当组织学术交换；留学中介办事供给公费出国；流征询办事海外教育交；相关交换办事和签证代办署理承办因公商务出国调查及；入境中介办事处置因私出；办事翻译；动的组织与筹谋文化、体育活；（不含教育培训）教育办理及征询；统、计较机、电子产物及配件发卖教育配备、讲授仪器、多媒系统；发、手艺办事计较机手艺开；硬件开辟计较机；及相关办事会议、展览；配套设备批发通信设备及；和数字出书物零售音像成品、电子；动的组织培训活。
年度已累计计提足额的职业风险基金本分国际按拍照关法令律例在以前，职业安全累计补偿限额不低于8已计提的职业风险基金和采办的,0万元00。业安全采办合适相关划定职业风险基金计提以及职。2021年度及2022岁首年月至本通知布告日止近三年（2019年度、2020年度、，同）下，关民事诉讼中承担民事义务的环境本分国际不具有因执业行为在相。
记日前公司总股本发生变更的● 在实施权益分拨的股权登，分派比例不变拟维持每股，分派总额响应调整，具体调整环境并将另行通知布告。
以市场价钱为根本上述日常联系关系买卖，理的订价准绳遵照公允合，联系关系买卖的公允性准绳合适国度相关划定和。
公司成长需要上述投资合适，大财产资本有助于扩，务范畴的结构加强主停业，市场化运作能力提拔泊富基金。营成长所需资金的前提下本次投资系在包管日常经，标基金份额参与认缴目，运营功效和财政情况发生严重影响估计本次投资不会对公司现阶段。
具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。
域核心门店革新升级项目4. 湖南省新华书店区。资总额31项目许诺投,13万元982.，入金额2累计投,年度投入金额262.67万元）437.63万元（此中2021，7.62%投入进度。
财务局颁布的执业证书本分国际已取得北京市，券期货相关营业资历是中国首批获得证，有企业审计营业资历获准处置特大型国，审计资历取得金融，判定营业资历取得会计司法，家实行天分办理的最高执业天分的会计师事务所之一以及取得军工涉密营业征询办事平安保密天分等国，CAOB 注册并在美国 P。不断处置证券办事营业本分国际过去二十多年。
7月25日2014年，关于使用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》公司2014年第一次姑且股东大会审议通过《，资总额60项目许诺投,00万元000.，部投入已全。
发觉金盈利6.5元（含税）公司拟向全体股东每10股派。年4月23日截至2022，7.96亿股公司总股本1，派发觉金盈利1以此计较合计拟,671,004,0元（含税）000.0，上市公司股东净利润比例为77.04%占归并报表中2021年度实现的归属于。本等其他形式的分派方案不实施本钱公积金转增股。
司61.46%的股份控股集团间接持有公，义务公司持有公司3.23%的股份通过全资子公司湖南盛力投资无限，4.69%的股份合计持有公司6，控股股东为公司。本钱为10亿元财政公司注册，媒出资7亿元此中中南传，70%持股，出资3亿元控股集团，30%持股。股票上市法则》等划定按照《上海证券买卖所，成联系关系买卖本次买卖构。重组办理法子》划定的严重资产重组本次买卖不形成《上市公司严重资产。
公司颁发核查看法如下：经核查保荐机构中银国际证券股份无限，市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等届时合用的律例和文件的划定中南传媒2021年度募集资金专户中募集资金的存放和利用合适《上海证券买卖所股票上，专户存储和专项利用对募集资金进行了，用处和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，募集资金的景象不具有违规利用。外部情况变化进行了变动部门募集资金投资项目因，行了法定决策法式并依拍照关划定履。度较原打算有所滞后部门募投项目投资进。
集资金存放与现实利用环境专项演讲的议案十五、审议通过《关于公司2021年度募》
次、监视办理办法7次、自律监管办法0次和规律处分0次本分国际近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0。为遭到监视办理办法6次从业人员近三年因执业行，员16名涉及人，、行政惩罚和自律监管办法的景象不具有因执业行为遭到刑事惩罚。
月23日公司第五届董事会第四次会议审议通过●本次签订《金融办事和谈》曾经2022年4，东大会审议通过尚需经公司股，审议本议案时回避表决联系关系股东将在股东大会。
券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的通知布告》（编号：临2022-013）详见上海证券买卖所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证。
通知布告〔2022〕15号）和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等相关划定按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会，了截至2021年12月31日的关于公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲中南出书传媒集团股份无限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制。
88号湘江基金小镇2#栋2层204-101注册地址：长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路1房
研究、使用旧事学研究、旧事培训、旧事营业交换以及相关社会办事运营范畴：潇湘晨报采编、出书、告白发布、旧事理论研究、旧事史。
公布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》的相关划定及时、实在、精确、完整地披露了公司募集资金的存放及现实利用环境公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》、上海证券买卖所，办理违规的环境不具有募集资金。展环境均照实履行了披露权利公司对募集资金的投向和进。
合股报酬邱靖之本分国际首席，19号68号楼A-1和A-5区域注册地址为北京市海淀区车公庄西路，特殊通俗合股组织形式为。
届董事会第四次会议审议通过该联系关系买卖2022年4月23日召开的公司第五，、高军、舒斌、张子云回避表决联系关系董事彭玻、杨壮、丁双平，分歧投票通过非联系关系董事。联买卖估计环境颁发了独立看法公司独立董事就公司日常性关，022年过活常性联系关系买卖估计均合适公司现实环境认为：公司2021年度发生的日常性联系关系买卖与2，理勾当的构成部门是公司一般运营管，司的一般运营有益于包管公，公允订价，律律例及《公司章程》的划定联系关系买卖决策法式合适相关法。中小股东好处的景象没有发觉损害公司及。施行与2022年过活常性联系关系买卖估计事项我们同意公司2021年过活常性联系关系买卖，股东大会审议同意提交公司。
12月23日2012年，更数字资本全屏办事平台项目募集资金利用打算的议案》公司2012年第二次姑且股东大会审议通过《关于变，、募集资金利用规模等进行了变动对该项目标扶植内容、实施主体，划总投资32变动后项目计,00万元310.，资金许诺投资总额为14此中公司对项目标募集,00万元630.，部投入已全。
5月17日2018年，使用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》公司2017年年度股东大会审议通过《关于，资总额60项目许诺投,00万元000.，部投入已全。
2022年3、估计，款、贷款、融资租赁等营业额度之和）不高于控股集团在财政公司的可用资金财政公司向控股集团供给的最高授信额度（指担保、单据承兑、贴现、委托贷，度可滚动利用最高授信额。
具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。
2022年2、估计，度不跨越其在财政公司的存款额度控股集团在财政公司贷款最高额。
全屏办事平台项目3. 数字资本。资总额14项目许诺投,00万元630.，金额14累计投入,的利钱341.23万元）971.23万元（含发生，100%投入进度。
日召开公司第五届董事会审计委员会第四次会议公司董事会审计委员会于2022年4月18，》并颁发看法如下：《金融办事和谈》的签订有益于提高资金运营效率会议审议通过了《关于与公司控股股东签订〈金融办事和谈〉的议案，订价公允联系关系买卖，全体股东好处合适公司和，中小股东好处的景象不具有损害公司和，司董事会审议同意提交公。
贷款、单据承兑、单据贴现、担保等办事时2、信贷办事：财政公司向控股集团供给，南出书投资控股集团财政无限公司价钱办理法子》相关划定施行利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖；团单元的运营成长为进一步支撑集，2年3月18日起财政公司自202，放贷款对新发，LPR）调整为在LPR的根本上下浮20%其利率由本来的人民币贷款市场报价利率（。发布的同期同档贷款基准利率确定单据融资营业基准利率参照人行，按人行划定施行利率浮动范畴。五大国有贸易银行收费尺度的平均费率施行委托营业、担保营业价钱制定参照同期本地。联系关系方在财政公司的信贷办事价钱连结分歧控股集团在财政公司的信贷办事价钱与非。
公司（以下简称“财政公司”）拟与湖南出书投资控股集团无限公司（以下简称“控股集团”）签订《金融办事和谈》●中南出书传媒集团股份无限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出书投资控股集团财政无限，供相关金融办事为控股集团提，022年估计2，额最高不跨越22亿元（含本数）控股集团在财政公司日均存款余，跨越其在财政公司的存款额度在财政公司贷款最高额度不，款、贷款、融资租赁等营业额度之和）不高于控股集团在财政公司的可用资金财政公司向控股集团供给的最高授信额度（指担保、单据承兑、贴现、委托贷，度可滚动利用最高授信额。
出书刊行消息平台扶植项目8. 中南出书传媒集团。资总额15项目许诺投,00万元118.，入金额7累计投,68万元555.，9.98%投入进度4。
年12月31日截至2021，它募投项目或非募投项目标环境公司无将节余募集资金用于其。
集资金存放与现实利用环境专项演讲的议案十一、审议通过《关于公司2021年度募》
物及临近省、区交通旅游图（按出书许可证审定的刻日和范畴处置运营勾当）运营范畴：出书本省行政区划图、交通图、旅游图、地舆读物、地舆学问性读；出书许可证审定的刻日和范畴处置运营勾当）处置互联网图书、互联网地图出书营业（按；刷（按印刷许可证审定的刻日和范畴处置运营勾当）出书物印刷、包装装潢印刷品印制、其他印刷品印；互联网地图办事处置地图编制、；系统工程地舆消息；产测绘不动；务营业（仅限互联网消息办事）第二类增值电信营业中的消息服；育用品的发卖文教用品、体；办事摄影；代办署理、制造、发布各类告白的设想、。
12月23日2012年，募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒无限公司部门股权并增资的议案》公司2012年第二次姑且股东大会审议通过《关于变动出书创意筹谋项目，资募集资金总额11变动后项目许诺投,00万元163.，部投入已全。
册会计师2：张琪项目司理签字注，为注册会计师2008年成，处置上市公司审计2008年起头，在本分国际执业2008年起头，南传媒供给审计办事2022年起头为中，市公司审计演讲近三年未签订上。
年12月31日截至2021，目标资金利用环境中的第10、11、12、13项中具体内容公司将超募资金用于在建项目及新项目标环境详见（一）募投项。
弥补流动资金项目（2018年）15. 使用部门超募资金永世。资总额60项目许诺投,00万元000.，部投入已全，100%投入进度。
目即退即分、先回本后分利”的准绳进行分派2、投资收益分成：基金收益按照“单个项，挨次如下具体分派。
年12月31日截至2021，金办理及投资相关产物的环境公司无将闲置募集资金进行现。
企业全体收益率没有达到年化单利5%如存续期满或所有项目处置完毕后合股，额需返还至满足5%则上述已分派的超。
像成品出书许可证审定的刻日和范畴处置运营）运营范畴：出书各级各类教育音像成品（按音；物出书许可证审定的刻日和范畴处置运营）出书各级各类教育电子出书物（按电子出书；出书（按互联网出书许可证审定的刻日和范畴处置运营）同本社出书范畴相分歧的互联网音像、互联网电子出书物；、图书音像电子成品的发卖电子器材、体裁办公用品；属品的设想、制造和出产音像电子收集成品及其附；赁和响应的物业办理办事汽车租赁、自有衡宇租；算机软硬件及辅助设备的发卖尝试设备、仪器仪表、电子计；发、手艺办事计较机手艺开；台扶植与开辟计较机收集平；集成办事消息系统，布线分析；作及发布办事告白设想、制。
有资金认缴出资人民币1亿元合作公司作为无限合股人以自，9.505%出资占比4；
限义务公司校园连锁书店项目12. 湖南省新华书店有。9月27日2013年，使用部门超募资金扶植新华书店校园连锁书店的议案》公司2013年第一次姑且股东大会审议通过《关于，资总额3本项目投,89万元245.，募资金投资3此中利用超,00万元000.，金245.89万元新华书店自筹流动资。日募集资金许诺投入金额3截至2021年12月31,00万元000.，入金额2累计投,33万元976.，9.21%投入进度9。
务无限公司2021年度风险持续评估演讲的议案十三、审议通过《关于湖南出书投资控股集团财》
修订）》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等相关划定的要求制定了《中南出书传媒集团股份无限公司募集资金办理法子》(以下简称“《办理法子》”)公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年，资项目标变动及利用环境的监视等进行了划定对募集资金的存放、利用、项目实施办理、投。年度第一次姑且股东大会审议通过该《办理法子》经公司2010；姑且股东大会第一次修订公司2012年度第一次，时股东大会第二次修订2013年度第一次临。
真审议经认，》的签订有益于优化资本设置装备摆设监事会认为：《金融办事和谈，运营效率提高资金。成联系关系买卖本次买卖构，平合理买卖公，券法》及其他相关划定合适《公司法》《证，体股东的好处合适公司及全，出格是中小股东好处的景象不具有影响或损害其他股东。预案和客观公道的风险持续评估演讲本次买卖具有充实可行的风险措置。次会议及公司第五届董事会第四次会议审议通过本次买卖曾经公司第五届董事会审计委员会第四，系的联系关系董事进行了回避董事会表决时有益害关，该联系关系买卖的承认看法独立董事事前颁发了对，该议案的独立看法并颁发了分歧同意，要的决策法式严酷履行了必。意该议案我们同。
地产开辟、运营运营范畴：房；办理物业；办理酒店；租赁衡宇；用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的发卖日用百货、五金产物、电子产物、日用家电、文具用品、文化；售代办署理办事房地产销；款、受托贷款、刊行单据、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）以自有资产处置文化旅游业投资及办理（不得处置接收存款、集资收；动的组织培训活；机构凭无效许可证运营）国产酒类批发（限分支。
9月27日2013年，南天闻新华印务无限公司技改项目募集资金利用打算的议案》公司2013年第一次姑且股东大会审议通过《关于变动湖，进行了部门变动对项目实施内容，资总额仍为19变动后项目投,00万元991.，31日已累计投入15截至2021年12月,50万元531.。
会议于2022年4月23日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场体例召开中南出书传媒集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次。邮件和送达的体例发出会议通知及相关材料本次会议于2022年4月18日以电子。出席监事7人本次会议应，监事7人现实出席。和《公司章程》的相关划定会议召开合适《公司法》。
富基金办理无限公司（以下简称“泊富基金”）拟与其他投资公司（以下简称“合作公司”）配合设立合作基金●投资标的及金额：中南出书传媒集团股份无限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）全资子公司湖南泊，认缴出资人民币1亿元中南传媒拟以自有资金。
部转账结算及响应的结算、清理方案设想6、打点控股集团及成员单元之间的内；
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